¿Cómo denunciar un delito por estafa?

Debido a la situación de crisis que hemos vivido en nuestro país, se ha incrementado el número de estafas. Han surgido otras nuevas formas de conseguir dinero u otros bienes mediante el engaño y la confusión.

En primer lugar, debemos definir en qué consiste una estafa. La definición de estafa viene recogida en el artículo 248 del Código Penal. Este artículo expone que comenten una estafa:

 

  1. Los que, con ánimo de lucro, utilizan el engaño para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

 

  1. Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

 

  1. Los que fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas.

 

  1. Los que, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

 

Este tipo de personas son considerados reos de estafa.

¿Cuándo se comete un delito por estafa?

Ya hemos definido en qué consiste una estafa. Sin embargo, el Código Penal hace una diferencia entre el delito por estafa y el delito leve por estafa.

La diferencia radica en la cuantía estafada. Si la cantidad no supera los 400 euros, estaremos ante un delito leve. Anteriormente, este acto se consideraba una falta de estafa. A partir de julio del 2015, las faltas fueron eliminadas considerándose estas delito, aunque de carácter leve.

Un ejemplo de delito leve por estafa podría ser:

Una persona entra en una página web aparentemente real y fiable. Por ejemplo, de venta de entradas o de espectáculos, conciertos o evento deportivo. Las estradas están disponibles a un precio menor y atractivo. El pago se realiza con tarjeta. Las entradas nunca llegan o son falsas.

En este caso, si el precio total de las entradas de una única compra no supere los 400 euros se clasificaría en delito leve. Si la suma de todas las estafas en la misma web supere esta cuantía sería un delito de estafa.

Debido al aumento de compras por internet, los estafadores han visto en la web una nueva vía de estafa bastante efectiva por la mayor dificultad de identificar el fraude a primera vista. Es uno de los Ciberdelitos más comunes.

 

¿Cómo denunciar un delito de estafa?

Muchas personas que han sido estafadas deciden no denunciar por vergüenza, o porque creen que todo el trámite de la denuncia no compensa por la cuantía que le ha sido defraudada. De esta manera, el delito (leve o no) queda impune.

Toda la información y denuncias aportan información a la investigación policial para que los reos por estafa no vuelvan a actuar.

Para la denuncia de una estafa simplemente debemos dirigirnos a la Policía, donde se abrirá un expediente para iniciar la investigación. Se realizará una comparación con expedientes anteriores por estafa, para comprobar si existen casos similares que puedan estar relacionados con los mismos sujetos.

Es muy importante, aportar todos los datos que tengamos para facilitar la investigación: anuncios donde se publicitaba el fraude, páginas webs, recibos, teléfonos, o cualquier tipo de contacto que se haya tenido con el estafador. 

 

Penas por delito de estafa

El artículo 249 del Código Penal recoge las penas por delitos de estafa:

“Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.”

Es decir, si la cuantía defraudada supera los 400 euros, es considerada delito de estafa y está castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años.

“Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”

Si la estafa no supera los 400 euros, es considerado delito leve, y se impondrá una pena de multa. Además, constará como “antecedentes penales” en el Registro Central de Penados.

 

Deberes de autoprotección frente a una estafa

El Tribunal supremos establece que para que se considere engaño suficiente, debemos poner unas medidas de autoprotección. Si nosotros como víctimas no hemos tomado ciertos tipos de medidas, el fraude no será considerado bastante. El reo o estafador no incurrirá en un delito y quedará absuelto.

La jurisprudencia considera que nosotros debemos proteger nuestros propios bienes. No debemos ponerlos en peligro al no adoptar medidas mínimas exigibles. Dichas medidas de autoprotección serán en función de las características de la víctima, la situación en la que se encuentre y su forma de actuar.

Se consideran exigibles algunas comprobaciones sencillas como:

  • pedir la identificación del sujeto si este se presenta como trabajador de una empresa.
  • Comprobar la titularidad de una tarjeta de crédito.
  • Asegurarse de que la persona está autorizada a retirar o mover dinero con la tarjeta o cuenta bancaria, etc.

 

La página web de la Guardia Civil recoge un listado con los tipos de estafas más comunes en nuestro país, como los trileros o el famoso timo de la estampita.

No dude en ponerse en contacto con un abogado penalista especializado en delitos graves, menos graves y leve para que la estafa monetaria o patrimonial no quede impune.

 

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